Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Петък
Април 3
Начало arrow Свят arrow Глобиха Swedbank с 400 млн. долара за пране на руски пари

Глобиха Swedbank с 400 млн. долара за пране на руски пари

  Print E-mail
2020-03-21 09:01:28
източник: news.bg

Финансовият регулатор на Швеция глоби най-голямата банка на страната Swedbank с рекордната сума от 400 милиона долара заради сериозни пропуски в борбата с прането на пари, съобщи Financial Times.

В началото на миналата година разследването показа, че през естонския клон на банката са проведени високо рискови операции за 145 милиарда долара, предимно с клиенти от Русия.

Според разследването, ръководството на Swedbank е знаело за операциите по пране на пари в естонския клон. Управата обаче не е предприела никакви мерки за спиране на операциите, въпреки многобройните вътрешни и външни сигнали.

Разследване на шведската обществена телевизия SVT показа, че през банката вероятно са изпирани пари, свързани с делото на юриста от фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски. Неговата смърт в ареста в Москва доведе до въвеждането на санкции срещу високопоставени руски служители, чиито имена се свързват с корупционни схеми.

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
     
    Последни новини от категория Свят
    Новини Коронавирусната епидемия е "далеч от края" в Азиатско-Тихоокеанския регион и настоящите мерки за ограничаване на разпространението на вируса купуват време държавите да се ...
    Новини Най-малко 3 003 души са загинали в Съединените щати от Covid-19, според данни на CNN от данни на държавните здравни служби. Има най-малко 160 698 случая на коронавирус, които са открити и ...
    Новини Бившият италиански премиер Силвио Берлускони изпрати благодарствено писмо до руския президент Владимир Путин за съдействието му в борбата срещу пандемията. Това съобщи ТАСС."В ...
    Новини Общо 9 134 души вече са починалите в Италия от новия коронавирус (COVID-19), съобщиха италиаските власти. За последните 24 часа са починали още 969 души, като довчера починалите ...
    Новини Канадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че членовете на парламента са приели законопроект като част от пакета за стимулиране на икономиката на страната с 57 милиарда долара.Това съобщи ...
    < Предишна новина   Следваща новина >
     

    АНКЕТА

    Как ви се отразява липсата на социални контакти?