28 Март 2024 г. Четвъртък

Глобиха Swedbank с 400 млн. долара за пране на руски пари

2020-03-21 09:01:28

Финансовият регулатор на Швеция глоби най-голямата банка на страната Swedbank с рекордната сума от 400 милиона долара заради сериозни пропуски в борбата с прането на пари, съобщи Financial Times.

В началото на миналата година разследването показа, че през естонския клон на банката са проведени високо рискови операции за 145 милиарда долара, предимно с клиенти от Русия.

Според разследването, ръководството на Swedbank е знаело за операциите по пране на пари в естонския клон. Управата обаче не е предприела никакви мерки за спиране на операциите, въпреки многобройните вътрешни и външни сигнали.

Разследване на шведската обществена телевизия SVT показа, че през банката вероятно са изпирани пари, свързани с делото на юриста от фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски. Неговата смърт в ареста в Москва доведе до въвеждането на санкции срещу високопоставени руски служители, чиито имена се свързват с корупционни схеми.

източник: news.bg

Последни новини от категория Свят


Новини
Източник: EPA/БГНЕСОпасната и недалновидна политика на Вашингтон постави САЩ и Русия на ръба на пряк сблъсък. За това предупреди говорителят на руското външно министерство Мари ...
Новини
Президентът на Русия Владимир Путин обяви през тази нощ в телевизионния ефир започването на война срещу Украйна под названието "специална военна операция в Донбас", ...
Новини
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказва да признае, че е загубил президентските избори, след като американски медии съобщиха, че Джо Байдън печели, пише " ...
Новини
Демократът Джоузеф Байдън е 46-ият президент на САЩ. Това обявиха CNN, NBC и АП.АП съобщи, че демократът побеждава в Пенсилвания и получава 20-те електорални гласа. С тях съб ...
Новини
Американците избират президент при безпрецедентна електорална активност. Само на предварителния вот са гласували над 100 милиона избиратели. Интересът към тези избори, единодушно опр ...
Последни новини:
Анкета
    Резултати