Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Петък
Септ 20
Начало arrow Свят arrow Разследване: Братовчед на Путин е замесен в глобална перачница на руски милиарди

Разследване: Братовчед на Путин е замесен в глобална перачница на руски милиарди

  Print E-mail
2017-03-22 08:20:57
източник: news.bg

Братовчедът на руския президент Владимир Путин - Игор Путин, е сред високопоставените фигури, замесени в пране на милиарди рубли, изнесени зад граница.

Това става ясно от разкритията на международната група от разследващи журналисти Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), огласено днес. В съвместното разследване с OCCRP са участвали журналисти от британския вестник "The Guardian", руския "Новая газета", германския "Süddeutsche Zeitung" и над 60 представители на медии от 32 страни.

Групата е проследила 76 хиляди банкови транзакции.

Установено е, че най-малко 700 милиарда рубли (над 20 милиарда долара) са били изнесени от Русия и "изпрани" през Молдова и Латвия, като общата сума в аферата може да се окаже около 80 милиарда долара.

Разследвания на молдовските и латвийските власти показват, че операцията е ръководена от руснаци, свързани с Федералната служба за сигурност (ФСБ) и правителството.

Милиардите са били изнесени от Русия в Молдова - формално в изпълнение на съдебни решения, като впоследствие са прехвърляни в Латвия, а оттам в други страни.

"The Guardian" посочва, че в схемата са били въвлечени и британски банки, през които са преминали най-малко 700 милиона долара. Над половината от общата сума е преведена в HSBC.

Вестникът напомня, че вчера журналисти от "Ройтерс" и "Новая газета" заявиха, че разследването е било възпрепятствано от служители на руската ФСБ.

Дойче веле посочва, че схемата е работела чрез две фирми фантоми, регистрирани в Кипър и Великобритания, които са сключвали фиктивни договори за заеми в размер на стотици милиони. Поръчители по тях са били руски фирми-еднодневки и граждани на Молдова. При настъпване на времето за плащане "длъжникът" е обявявал, че не може да плати. Тъй като молдовски граждани са били вписани като поръчители, една от фирмите се е обръщала към съда в Молдова, който е постановявал "дългът" да бъде изплатен. Средствата за погасяването му, са се намирали в сметките на руските фирми-поръчители, които са ги изплащали и така парите са били конвертирани в чужда валута и са се озовавали в сметките на фиктивната компания-ищец.

Посочва се, че преминалите през "Руската пералня" пари са били препратени към 5140 компании в 96 страни.

Разследването показва, че 954.5 милиона долара са препратени в Дания, 929.5 милиона долара в Хонгконг, 916.5 милиона в Китай, 871 милиона в Кипър, 730 милиона са върнати в Русия.

През британски банки са преминали 738.1 милиона долара, над 600 милиона - през швейцарски, 66.5 милиона - през германски, 63 милиона - през американски.

Значителна част от парите е "изтичала" по схемата през Руската земеделска банка (9.8 млрд долара), банка "Балтика" (3.5 милиарда долара), банка "Европейски експрес" (1.2 милиарда долара), банка "Западна" (0.9 милиарда долара), МАСТ-банк (0.8 милиарда долара). Идентифицирани са около 20 руски банки, участвали в схемата.

След като е напуснал банката, той е публикувал писмо за необходимостта от "радикално оздравяване на руската банкова система".
Междувременно той самият е бил и част от ръководството на руската "Мастер-банк", чийто лиценз беше отнет заради пране на пари.

"The Guardian" отбелязва, че бенефециенти на престъпната схема, която стана известна като Руската пералня или Глобалната пералня, са лица, "неопровержимо свързани с руския елит".

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
     
    Последни новини от категория Свят
    Новини Премиерът на Великобритания Тереза Мей обяви, че подава оставка на 7 юни, пише "Гардиън".По време на обръщение към нацията пред "Даунинг стрийт" 10 Мей съобщи дългоочакваната ...
    Новини Руското военно министерство е провело финално изпитание на най-новата руска зенитно-ракетна система С-500, наречена "Прометей", съобщава руското издание "Известия", ...
    Новини Руският зенитно-ракетен комплекс "Тор-М2" е преминал изпитания в реални бойни условия, съобщи Фанил Зиятдинов, който е генерален директор на ижевския електромеханичен завод ...
    Новини Турците заложиха на партията на Ердоган на проведените днес местни избори, съобщава в. "Хюриет".Партията на Ердоган печели в 40 от всичките 81 области в Турция.Управляващата ...
    Новини Парламентът на Великобритания за трети път отхвърли споразумението за Брекзит на британския премиер Тереза Мей, пише "Гардиън".344 депутати в Камарата на общините гласуваха ...
    < Предишна новина   Следваща новина >
     

    АНКЕТА

    За кого ще гласувате на евроизборите?