Новини БГ

USD - 1.83646EUR - 1.95583
GBP - 2.28165CHF - 1.8387
Четвъртък
Фев 20
Начало arrow Свят arrow Разследване: Братовчед на Путин е замесен в глобална перачница на руски милиарди

Разследване: Братовчед на Путин е замесен в глобална перачница на руски милиарди

  Print E-mail
2017-03-22 08:20:57
източник: news.bg

Братовчедът на руския президент Владимир Путин - Игор Путин, е сред високопоставените фигури, замесени в пране на милиарди рубли, изнесени зад граница.

Това става ясно от разкритията на международната група от разследващи журналисти Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), огласено днес. В съвместното разследване с OCCRP са участвали журналисти от британския вестник "The Guardian", руския "Новая газета", германския "Süddeutsche Zeitung" и над 60 представители на медии от 32 страни.

Групата е проследила 76 хиляди банкови транзакции.

Установено е, че най-малко 700 милиарда рубли (над 20 милиарда долара) са били изнесени от Русия и "изпрани" през Молдова и Латвия, като общата сума в аферата може да се окаже около 80 милиарда долара.

Разследвания на молдовските и латвийските власти показват, че операцията е ръководена от руснаци, свързани с Федералната служба за сигурност (ФСБ) и правителството.

Милиардите са били изнесени от Русия в Молдова - формално в изпълнение на съдебни решения, като впоследствие са прехвърляни в Латвия, а оттам в други страни.

"The Guardian" посочва, че в схемата са били въвлечени и британски банки, през които са преминали най-малко 700 милиона долара. Над половината от общата сума е преведена в HSBC.

Вестникът напомня, че вчера журналисти от "Ройтерс" и "Новая газета" заявиха, че разследването е било възпрепятствано от служители на руската ФСБ.

Дойче веле посочва, че схемата е работела чрез две фирми фантоми, регистрирани в Кипър и Великобритания, които са сключвали фиктивни договори за заеми в размер на стотици милиони. Поръчители по тях са били руски фирми-еднодневки и граждани на Молдова. При настъпване на времето за плащане "длъжникът" е обявявал, че не може да плати. Тъй като молдовски граждани са били вписани като поръчители, една от фирмите се е обръщала към съда в Молдова, който е постановявал "дългът" да бъде изплатен. Средствата за погасяването му, са се намирали в сметките на руските фирми-поръчители, които са ги изплащали и така парите са били конвертирани в чужда валута и са се озовавали в сметките на фиктивната компания-ищец.

Посочва се, че преминалите през "Руската пералня" пари са били препратени към 5140 компании в 96 страни.

Разследването показва, че 954.5 милиона долара са препратени в Дания, 929.5 милиона долара в Хонгконг, 916.5 милиона в Китай, 871 милиона в Кипър, 730 милиона са върнати в Русия.

През британски банки са преминали 738.1 милиона долара, над 600 милиона - през швейцарски, 66.5 милиона - през германски, 63 милиона - през американски.

Значителна част от парите е "изтичала" по схемата през Руската земеделска банка (9.8 млрд долара), банка "Балтика" (3.5 милиарда долара), банка "Европейски експрес" (1.2 милиарда долара), банка "Западна" (0.9 милиарда долара), МАСТ-банк (0.8 милиарда долара). Идентифицирани са около 20 руски банки, участвали в схемата.

След като е напуснал банката, той е публикувал писмо за необходимостта от "радикално оздравяване на руската банкова система".
Междувременно той самият е бил и част от ръководството на руската "Мастер-банк", чийто лиценз беше отнет заради пране на пари.

"The Guardian" отбелязва, че бенефециенти на престъпната схема, която стана известна като Руската пералня или Глобалната пералня, са лица, "неопровержимо свързани с руския елит".

  
 
Коментари (0)
Добави коментар
     
    Последни новини от категория Свят
    Новини Американският Сенат прие резолюцията, ограничаваща правото на президента Доналд Тръмп да използва военна сила срещу Иран - според документа, той няма да може да предприема такива ...
    Новини Турция ще предприеме конкретни действия, за да гарантира, че силите на режима на Башар Асад ще се оттеглят от зоната до наблюдателния пост в северозападната сирийска провинция Идлиб до края ...
    Новини Европейският парламент обсъжда отношенията си с Великобритания. Това сочи програмата на започващата днес седмична сесия на евродепутатите в Страсбург.Това е първото заседание на Европейския ...
    Новини Пентагонът хвърля $ 5млрд. за борба с Русия и Китай. За целта ще бъдат засегнати редица програми на американската армия. Това разкрива в. "Уолстрийт джърнъл".Водещият делови вестник е ...
    Новини Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Гърция играе "нечестна игра", след като тя покани командира на Либийската национална армия фелдмаршал Халифа Хафтар в Атина за ...
    < Предишна новина   Следваща новина >
     

    АНКЕТА

    Кое е най-важното събитие в България за отминаващата 2019 година?