Обвинение за КТБ получи и висш служител в Банковия надзор

Софийска градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева - Ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции" в Управление "Банков надзор" на БНБ.

Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата по поредното обвинение от тези дни по казуса КТБ.

Тя е обвинена за това, че в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на служебно лице е нарушила задълженията си във връзка с дистанционния надзор върху дейността на "КТБ"АД и проведените надзорни инспекции в банката.

Според съобщението от прокуратурата, след получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни  доклади, уредени подробно в Наръчника за Система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.

Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването на надзорната инспекция на КТБ от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверявацелесъобразността на изразходване на усвоените кредити.

Също така според обвинението Данаилова-Велева е указала на участващите инспектори от управление "Банков надзор" на БНБ  да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в Доклада от Надзорната инспекция на БНБ от ноември 2010 г., без да извършват проверка на кредитите.

Тя е възпрепятствала провеждането на инспекцията,съкращавайки сроковете, определени от подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор", както е ограничила контактите между  инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ"АД, във връзка с извършваната  инспекция.

Така е създала условия Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип и е представила доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ "КТБ АД, без да бъде подписан от член на екипа.