ДАНС разби българска престъпна група при операция в България и Испания

31 души са били арестувани в операция на територията в България и Испания срещу българска престъпна група, съобщиха от ДАНС.

Мащабната операция под кодовото наименование „Империум" на територията на България и Испания е била проведена на 30 септември 2014 г. от ДАНС, Апелативната специализирана прокуратура и Отделът за Източна Европа (UDEV) в Централното звено в Мадрид на Националната криминална полиция на Испания, работещи в тясно сътрудничество с Европейския киберцентър (EC3) на Европол в Хага.

Разбита е били голяма организирана престъпна група, занимаваща се със злоупотреби с платежни инструменти.

Координираната акция се проведе на територията на областите София, Пловдив, Бургас и Силистра в България и в Малага, Испания, и е приключила с 31 ареста (26 от които в България и 5 в Испания). Извършени са 38 претърсвания в България и 2 претърсвания в Испания.

На територията на България са образувани две досъдебни производства за организирана престъпна група, като едното е за разпространение на подправени платежни инструменти, а другото - за използване и съхранение на платежни инструменти без съгласието на титуляра.

По първото досъдебно производство са повдигнати обвинения на Мартин Сергеев Монов;  Ангел Ставрев Стефанов; Атанас Димитров Атанасов; Валентин Витков Петков; Ивайло Витков Петков; Пламен Ангелов Ангелов и Юрий Владиславов Стойнов. От съда е поискана мярка „задържане под стража".

При второто досъдебно производство са претърсени 8 жилищни адреса, 2 гаража, 7 леки автомобила и са обискирани две лица.  Извършено е претърсване в трафопост, при което са намерени машини за изготвяне на електронни платки за сваляне на картова информация. В един от гаражите е открита работилница, в която се изготвят неистински или подправени документи, като цикълът на производство е затворен.

По второто досъдебно производство са повдигнати обвинения на Симеон Горчев Караиванов, Христо Златков Златков, Георги Евгениев Миков, Георги Георгиев Славчев и Игор Александрович Горбунов, руски гражданин.

В Испания са задържани петима български граждани - Константин Маринов Иванов; Богдан Петров Богданов, Боряна Иванова Евстратиева, Виолета Петрова Петрова, Владимир Викторов Кирилов.

Разкрити са били 8 специализирани работилници, 2 от които изключително модерни и комплексни. Намерени и иззети са хиляди микро-камери, четци за платежни карти, микроелементи и електроника, както и огромни количества бели пластики. По време на операцията е намерено и оборудване за 3D-принтиране, с което се произвеждат пластмасовите детайли, които трябва да се инсталират за компрометиране на банкомати и POS-терминали. Иззети са стотици готови за използване банкови карти.

Операцията е проведена от българските и испанските власти чрез координационни центрове в София и Мадрид. Експертите от Европейския киберцентър присъстваха с мобилни офиси, с цел директен контакт с базите-данни на Европол за координация и обмяна на информация в реално време.

Всички претърсвания и арести бяха извършени едновременно.

Установено е, че престъпната група е извършвала дейността си като е събирала финансови данни от компрометирани банкомати и ПОС-терминали на различни места в Европа. Те са били използвани за изготвяне на карти-дубликати за теглене на суми от страни в Далечния изток и Латинска Америка.